千亿骗局遭诉老板被逼自首百万人上当南

2019-01-30 12:01:31 来源: 辽阳信息港

  千亿骗局遭诉:老板“被逼”自首 百万人上当

  千亿庞氏骗局“钱宝系”非法集资案近迎来新的进展。

  未兑付300余亿元张小雷被移送起诉7月27日,南京市公安局江北新区分局依法对“钱宝系”企业实际控制人张小雷以涉嫌集资诈骗罪移送检察机关审查起诉。

  据南京市公安局提供的信息,张小雷于2017年12月26日向公安机关投案自首,南京市公安机关依法对张小雷等人涉嫌非法集资犯罪立案侦查。

  经侦查,现已查明张小雷涉嫌集资诈骗犯罪的主要事实:依托钱旺、钱宝公司建立了络平台——钱宝,在未经国家金融主管部门批准的情况下,通过钱宝,以年化收益率20%至40%的高额收益为诱饵,设置资金池,以“交押金、看广告、做任务、赚外快”为名,利用众多第三方支付平台通道,向不特定社会公众大量非法集资。

  持续采用吸收新用户资金、用于兑付老用户本金和高额收益,即“借新还旧”的方式维持钱宝的运营。

  非法集资款主要用于偿还集资参与人的本金和收益、维持“钱宝系”企业运营成本、支付公司高管高额薪酬、张小雷个人挥霍以及少量对外投资等。

  截至案发,钱宝累计非法集资总额超过千亿元,未兑付集资参与人本金数额300余亿元。

  2017年年底实控人自首2017年12月27日早上,南京市公安局官方微博“平安南京”表示,钱宝实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪,于12月26日向南京市公安机关投案自首。

  目前,公安机关正在开展调查。

  滑稽的是,一批钱宝投资者在时间并不相信这个事实,反而宣称警方被盗号千亿骗局遭诉老板被逼自首百万人上当南

,消息是假的。

  2017年12月26日,钱宝实际控制人张小雷来到南京市公安局写下一纸声明,向警方投案自首。

  “因违反国家相关规定,采取借新还旧的方式向投资人吸收资金,目前已无法兑付本金利息。

  ”他从无法填补的巨大庞氏骗局中解脱了,却把追随他的“宝粉”们推向了深渊。

  在张小雷自首之后,相当一部分投资人在上奔走相告,口中喊的不是“还我血汗钱”,而是“还我雷哥”,甚至还认为“雷哥是被冤枉的”。

  还有的人明知钱宝是“庞氏骗局”,依旧飞蛾扑火。

  庞氏骗局如何产生?“交押金、看广告、做任务、要勇敢地去做赚外快”,任务简单、收益丰厚,是钱宝短短数年间快速崛起的秘诀。

  一位钱宝的投资参与人介绍,在钱宝上完成任务非常简单。

  以看广告任务为例,只需点开上的视频广告即可。

  而这些广告,并非外界公司投放在钱宝上的广告。

  据张小雷和多位公司高管供述,平台开办以来并没有外部品牌投放广告,其“任务”主要是从上随意找有时候都是被逼出来的来的广告以及公司内部视频等。

  为了“积蓄”用户,钱宝设计了“签到”“做任务”等方式。

  所谓的“做任务”分为广告任务、分享任务、体验任务、问卷任务等,不同的任务需要交纳数额不等的“保证金”,“保证金”越多则收益越高。

  在钱宝的宣传中,参与人完成任务获得收益的行为被称为“领工资”。

  多位参与人表示,任务几分钟就能做完,只要按规定完成每日签到和“任务”,获得的“工资”就能达到40%-60%的收益率。

  钱宝上推出“任务”的同时,也下提供各类高收益投资产品。

  以2014年底推出的苏河二期产品为例,约定投20万3年后给予14

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